En consulta pública: nuevas regulaciones cumplimiento Ley de estupefacientes
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) publicó el pasado 14 de marzo, un proyecto de Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas. También puso en conocimiento los Lineamientos para la aplicación de este mismo reglamento. Se confirieron diez días hábiles […]
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Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com
Ana • 28 mayo, 2019
Bueno, y en cuanto a nosotros los notarios públicos y abogados comunes y corrientes, se han producido ya lineamientos o reglamentos claros por parte de la DNN de cuándo debemos hacer un Conozca a su cliente??
Yo sigo perdida entre tanta regulación y poca claridad sobre las funciones que se asignan.