Nuevo Reglamento para la prevención de la Legitimación de Capitales
Se publicó en La Gaceta el pasado 19 de noviembre, una nueva Reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley 7786, Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorimos. Se trata de una resolución tomada por el Consejo Nacional de […]
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