El papel del notario en la lucha contra la legitimación de capitales
Para conocimiento de toda la comunidad notarial del país, la Dirección Nacional de Notariado publicó en su página web, documento realizado por el Notario el Alfonso Cavallé Cruz, Delegado para América del Consejo General del Notariado español y miembro Consejero de la Unión Internacional del Notariado, sobre la experiencia del notariado español, pionero a nivel mundial, […]
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Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Encargada de la administración y actualización de Tirant Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com
JOSE JUAN SANCHEZ • 17 agosto, 2017
En efecto no es posible que una profesión que esté ligada a la disposición de patrimonios y el tráfico inmobiliario, este exenta del control de legalidad de los fondos usados para las transacciones, lo que pasa es que en la Asamblea se pasan leyes diseñadas por foros supranacionales como el GAFI-OECD, con formatos ajenos a nuestra realidad, y sin soporte institucional como por ejemplo el sistema de bases de datos Lexis – Nexis que tienen los abogados en EE.UU. para veriricar los antecedentes de sus futuros clientes, o la lista del observatorio de lavado de dinero del Banco de Inglaterra. En CR existe la plataforma policial de datos que pueden acceder el OIJ y está la lista de Interpol: proponemos que den al Notario acceso a estas bases de datos y se hagan alianzas con los paises de alto riesgo digo: Colombia, Mexico, etc. para que exista intercambio de información y acceso a esas bases de datos. Lo que se debe de dotar es de herramientas al Notariado para que puedan hacer la función eficientemente. Tambien hemos hablado de una póliza de fidelidad con garantía real, que responda por las malapraxis del notario o daños causados por omisiones o actos dolosos, que venga a sustituir el fondo de garantía que es obsoleto y está limitado al acumulado de las cuotas de 7mil colones de la cuenta individual.