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En consulta pública proyecto sobre inscripción ante la SUGEF de abogados que realicen actividades controladas por la Ley de Estupefacientes

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3 Comentarios
Rigen desde hace ya más de diez años, regulaciones que obligan a las personas, tanto físicas como jurídicas que realizan ciertas actividades descritas en el artículo 15 de la Ley de Estupefacientes No. 7786, a inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) al considerarse que deben ser supervisadas por dicha entidad a fin […]

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Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 3 Comentarios

  1. Susana • 19 marzo, 2018

    Buenas tardes Lic Silvia, quisiera saber si todos los notarios que otorguen escrituras de compra venta de bienes inmuebles deben de inscribirse ante SUGEF con base en la Ley 9949; ya que el tema aún me resulta un poco confuso. Gracias.

    • Silvia Pacheco • 20 marzo, 2018

      El 15 de febrero el Banco Central de Costa Rica publicó en La Gaceta un proyecto de reglamento relativo a la inscripción que deberán hacer ante la SUGEF los abogados que intervengan de alguna manera en las negociaciones de compraventa de inmuebles, o de sociedades mercantiles. Sin embargo, a la fecha, tal texto no ha salido aún publicado de manera oficial. En relación a los notarios, expresamente se señala, que al existir ahora un Área de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en la Dirección Nacional de Notariado, como instancia encargada de la prevención, la capacitación, la supervisión, el control y la sanción sobre esta materia para los notarios, será ante dicha dependencia que deberán los notarios registrarse. Al día de hoy, tampoco ha salido publicado este procedimiento, ni los requisitos que la DNN exigirá a los notarios para su inscripción. Estaremos al pendiente para informarles tan pronto se publique esta información.

      • Susana • 21 marzo, 2018

        Agradezco su aclaración.