Nuevamente sobre la inscripción de abogados ante la SUGEF
Varias entidades bancarias han enviado avisos a sus clientes en estos días recordándoles la obligación de inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en caso de realizar algunas de las labores establecidas en los numerales 15 y 15 bis la Ley de Estupefacientes. Les recuerdan que cuentan con plazo máximo para ello hasta el próximo 30 del mes en curso.
El tema ha causado preocupación pues en algunos casos se advierte que de no demostrarse el cumplimiento de esta obligación, se procederá al cierre de las respectivas cuentas bancarias.
En el caso del Banco de Costa Rica se solicita incluso a todos aquéllos que no estén obligados a la inscripción ante la SUGEF , que completen una carta de descargo y la remitan digitalmente con copia de su documento de identificación a una dirección electrónica, o bien la presenten en físico en la sucursal bancaria del BCR que les resulte m...