Importantes nuevas reglamentaciones. Apenas una introducción.
El Dr. Herman Mora nos advierte sobre la publicación reciente de dos importantes normativas :la Reglamentación de los artículos 15 bis y 15 ter de la Ley 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Decreto Ejecutivo No. 41016-MP-MH-MSP-MJP) y el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (Decreto Ejecutivo No. 41040-H).
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"Estimados amigos.
El pasado 23 de abril fueron publicadas en La Gaceta, dos normas que si bien tienen rango de reglamento resultan ser potentes y obligacionales y marcan un cambio en el quehacer principalmente de las actividades financieras, profesionales y comerciales.
Una de ellas se refiere a la figura conocida como el Beneficiario Final, es decir, aquel p...