Muchas gracias doña Mayra por sus comentarios. Efectivamente existe aún mucho desconocimiento sobre este tema. Esperemos que los bancos y entidades financieras, antes de cerrar cuentas, avisen a sus clientes para que puedan tomar las medidas del caso.

Muchas gracias don Jorge por su aporte. Sin duda lo establecido en ese inciso f) del art. 15 bis describe una actividad frecuente en el quehacer diario de notarios y abogados. Al igual que usted, opinamos que los colegas que se dediquen a esos servicios fiduciarios tendrían efectivamente la obligación de inscribirse ante la SUGEF.

Estimado don Cristian, Nos permitimos responder así sus consultas: 1. Todo abogado no Notario debe inscribirse ante la SUGEF. No, únicamente tienen que inscribirse ante la SUGEF los abogados que realizan algunas de las tres actividades establecidas en el art. 15 bis de la Ley de Estupefacientes.
2. Los Notarios ya estamos regulados y supervisados por la DNN; por lo que, no debemos inscribirnos ante la SUGEF. (Además, bajo el principio de rogación solamente doy el servicio de elaborar las escrituras de traspasos). Efectivamente, cuando los notarios públicos otorgan traspasos de inmuebles o de personas jurídicas y otras estructuras como parte de ese servicio notarial que de acuerdo con su investidura están llamados a ejercer, son supervisados por la DNN, y por lo tanto no tienen que inscribirse ante la SUGEF. 3. Si como Notario o Abogado, yo manejo dineros de clientes y compro y vendo bienes muebles e inmuebles para ellos, sí debo inscribirme ante la SUGEF. (como algunos bufetes que se dedican Bienes Raices o proyectos inmobiliarios, algo así). Correcto. Cualquier abogado o notario que realice administración de fondos, valores, cuentas de sus clientes tiene la obligación de inscribirse ante la SUGEF para ser supervisado por ella en cuanto a dicha actividad.