Nueva herramienta para autoevaluación de riesgos en el ejercicio notarial
En el art. 7 de los Lineamientos para la Aplicación del art. 15 ter de la Ley 7786 se establece que la Dirección Nacional de Notariado realizará y mantendrá actualizada su evaluación de los riesgos de prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, […]
